更多"[多选题]个人客户开立()等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位、社区"的相关试题:
[判断题]个人客户在本行仅开立II类、III类账户需升级为I类账户或新开立I类账户时无需重新完成客户洗钱风险等级划分。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户在本行仅开立II类、III类账户，需升级为I类账户或新开立I类账户时，无需重新完成客户洗钱风险等级划分。
A.正确
B.错误
[多选题]开立个人账户时,必须依据以下有效证件开立账户( )
A.临时居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.护照
D.驾照
E.户口簿
[单选题]【单选题】活期一本通账户下开立人民币活期储蓄存款账户时，允许开立个人结算账户和个人非结算账户各（）个。
A.A：1
B.B：2
C.C：4
D.D：8
[判断题]未成年人的父、母的所在单位或者未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门不可以担任未成年人的监护人。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时,营业机构应先为其开立保证金主账户,再开立子账户。
A.正确
B.错误
[单选题]开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件，若客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构（ ）审批。
A.网点负责人
B.一级主管
C.大堂副理
D.二级主管
[多选题]根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,网络支付机构在为客户开立支付账户时,客户为个人客户的,出现( )情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件。
A.个人客户办理单笔收付金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上支付业务的;
B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的;
C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000 元或外币等值1000美元的;
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的;
E.中国人民银行规定的其他情形。
[判断题]柜员通过集中作业平台开立账户时，应通过多头账户检查交易查询客户在农行系统开立基本户和一般户的情况，按规定判定能否开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]目前系统'单一客户当日开户次数上限'参数设置次数为（）次，当客户开立个人银行结算账户时，系统自动进行单日累计开户次数检查，超过系统设定参数值的，拒绝开户并反馈失败原因。
A.3次
B.4次
C.5次
D.6次
[单选题]开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（ ）。
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
[多选题]客户开立( )等特殊用途个人存款账户时，可由所在单位代理办理。
A.代发工资
B.军保
C.拆迁
D.捐助
