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[单选题]对于跨境交易和一次性交易等业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及活动人员名单之日起（）个工作日内完成
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.5 5
B.3 5
C.5 3
D.10 5
[单选题]对跨境交易和一次性金融服务等业务的回溯性调查应在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单之日起（ ）个工作日内完成。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]按照《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》,企业应当在跨境融资合同签约后但不晚于提款前3个工作日,向国家外汇管理局的资本项目信息系统办理跨境融资情况签约备案。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境小额交易是指境内企业通过FTE账户开展的跨境（包括FTE账户与FTN、NRA、OSA及境外账户之间）的经常项下收支中，单笔金额不超过等值30万元（暂定）人民币的本、外币交易。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题跨境小额交易是指境内企业通过FTE账户开展的跨境(包括FTE账户与FTN、NRA、OSA及境外账户之间)的经常项下收支中,单笔金额不超过等值30万元(暂定)人民币的本、外币交易。
A.正确
B.错误
[多选题]同业操作指引中,以下哪些交易可以适用跨境小额交易
A.FTE向FTN支付金额为25万元人民币经常项下交易。
B.FTE向FTN支付金额为35万元人民币经常项下交易。
C.FTE向OSA支付金额为25万元人民币经常项下交易。
D.FTE向NRA支付金额为25万元人民币资本项下交易。
[多选题]27、同业操作指引中,以下哪些交易不适用跨境小额交易
A.FTE向FTN支付金额为25万元人民币经常项下交易。
B.FTE向FTN支付金额为50万元人民币经常项下交易。
C.FTE向OSA支付金额为20万元人民币经常项下交易。
D.FTE向NRA支付金额为20万元人民币资本项下交易。
[判断题]大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000万美元以上的跨境交易。
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[单选题] 境外提供人为境内使用人提供跨境金融网络与信息服务,应当在正式提供服务前( )个工作日内,以书面形式向中国人民银行履行报告手续。
A.5
B.10
C.15
D.30
[单选题]企业应当在跨境融资合同签约后但不晚于提款前3个工作日，向国家外汇管理局的资本项目信息系统办理跨境融资情况签约（）。
A.登记
B.申请
C.说明
D.备案
