更多"[单选题]对于跨境交易和一次性交易等业务的回溯性调查应当在知道或者应当"的相关试题:
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
[单选题]对跨境交易和一次性交易等业务的回溯性调查应当在指导或者应当指导恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）内完成。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.5 5
B.3 5
C.5 3
D.10 5
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（回溯性）调查，并按相关规定提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[判断题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[单选题]有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，机构反洗钱工作小组应当在（）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.24小时
B.12小时
C.48小时
D.72小时
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单新增或调整时，应立即对全部客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性筛选调查，并按照规定提交可疑交易报告
A.一
B.三
C.五
D.十
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单新增或调整时，应立即对全部客户以及上溯（）内的交易启动回溯性筛选调查，并按照规定提交可以交易报告。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[判断题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[单选题]金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉恐的可疑交易报告，金融机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）
A.24小时
B.三天内
C.一年之内
D.12小时
