更多"[判断题]大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000万"的相关试题:
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[单选题] 单笔大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上或者外币等值( )以上的款项划转。
A. 20.0.万元,20.万美元
B. 30.0.万元,30.万美元
C. 50.0.万元,50.万美元
D. 10.0.万元,10.万美元
[多选题] "单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )现金票据解付及其他形式的现金收支为大额交易和可疑交易
A..现金缴存
B..现金支取
C..现金结售汇
D..现钞兑换 "
[判断题]当出现单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告，其中交易金额包括人民币20万元和外币等值1万美元。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值50万美元以上的款项划转。
A.正确
B.错误
[单选题]根据2017年7月1日生效的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上(含)或者外币交易等值( )万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是( )
A..50;10
B..20;10
C..20;1
D..5;1
[单选题]根据的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值(D )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.50,10
B.20,10
C.10,1
D.20,1
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值（ ）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元含以上、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款等为大额交易标准
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元（含）的款项划转。
A.200 20
B.100 10
C.50 10
D.50 20
