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[多选题]辽宁农信法人机构现有客户担保链主要有哪些：
A.关联企业及其控制的自然人之间的担保链
B.在担保公司框架内的担保链
C.同行业、协会间的担保链
D.其他跨行业企业的担保链
[多选题]辽宁农信法人机构现有客户担保链主要有哪些:(0.22分)
A.关联企业及其控制的自然人之间的担保链
B.在担保公司框架内的担保链
C.同行业、协会间的担保链
D.其他跨行业企业的担保链
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[多选题]对高风险的客户，金融机构应当了解客户的哪些信息（）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
[多选题]金融机构可以采取哪些措施重新识别客户身份（ ）
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安部门核实
D.向工商部门核实
[多选题]客户经理申请跨机构移交客户时，被移交客户在下列选项中哪些情况下不可以移交（）。
A.存在有效授信
B.有未结清贷款
C.有在途业务
D.有对外担保
[多选题]下列哪些机构客户在我行存款可称为金融机构存款?( )
A.江苏银行
B.股权投资基金公司
C.保险代理公司
D.中国人寿
[多选题]农村合作金融机构财务风险管理的内容主要有以下哪些方面( )。
A.规避风险和转移风险
B.计量风险
C.识别风险和预防风险
D.分散风险
[多选题]下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告？（）
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司
D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，主要有哪四类基本要素？
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]高级人才寻访服务机构在接受客户委托时，需要了解分析客户的以下哪些信息？（ ）
A.背景
B.规模
C.经营状况
D.组织结构
E.人员构成
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[简答题]客户交纳电费的渠道主要有哪些？出处:《线上业务管理办法第二条》
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户出现哪些可疑行为的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]金融机构对客户进行洗钱风险评估时，就地域来说应考虑哪些要素？
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]高级人才寻访服务机构向客户提交的寻访计划书应该包括以下哪些内容？（ ）
A.对招聘职位的理解
B.寻访渠道
C.寻访目标
D.工作绩效
E.工作进度
