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[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安，工商行政管理等部门核实
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（ ）几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]以下情况发生时，我行客户经理应当采取回访客户、实地查访等措施，重新识别客户身份：
A.A企业的交易明细显示，其法人每日与公司账户存在大额资金往来。
B.B企业的交易明细显示，客户每周以分红为名义支取20万现金。
C.C企业交易明细显示，账户2018年开户，至2021年1月首次使用账户，且突然汇入500万资金。
D.C企业交易明细显示，客户开户以来周期性有小额资金汇入。
[多选题]某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施( )。
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[多选题]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
