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[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。
A.正确
B.错误
[单选题]本行（ ）信息是指在开展业务过程中，根据业务开展需要的完整证明材料建立的有效客户信息。
A.非正式客户
B.正式客户
C.潜在客户
D.名单客户
[判断题]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A.正确
B.错误
[判断题]向客户侧延伸的引接管道应根据业务需求开展建设。结合综合业务接入区、微格化的规划， 根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施
工及验收规范》（以下简称“两国标”）要求，针对“两国标”落地的住宅小区，可以适当进行小区内通信管道及用户光缆建设。
A.正确
B.错误
[判断题]业务费收取是指收费人员在营业厅窗口使用营销业务应用系统根据客户提交的交费通知单或申请报装号以现金、POS刷卡、支票、汇票等结算方式，完成客户业务费的收取，并出具收费凭证的一种收费方式。
A.正确
B.错误
[判断题] "向客户侧延伸的引接管道应根据业务需求开展建设。结合综合业务接入区、微格化的规划, 根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施
工及验收规范》(以下简称“两国标”)要求,针对“两国标”落地的住宅小区,可以适当进行小区内通信管道及用户光缆建设。"
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料，若内容不涉及法律条款，可无需总行审批。
A.正确
B.错误
[判断题]厅堂营销人员可通过厅堂PAD查看排队客户业务信息，主动开展业务营销。
A.正确
B.错误
[单选题]业务审批时，审核客户提交的身份证件、证明文件是否真实有效属于（ ）审查。
A.权限性
B.真实性
C.合规性
D.完整性
[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
