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[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行分支机构有权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B.通过同一家金融金钩多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C.现金存款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准
D.存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准,尤其是连续编号的票据
[多选题]从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释,原因不明的矛盾
[多选题]从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的,尤其是该电汇往返或途径敏感国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
[判断题]中国人民银行及其县级以上分支机构可对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚( )
A.正确
B.错误
[多选题]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（ ）
A.账户及存取款特征
B.结算方式特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
[多选题]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?( )
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑凭证
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区
[判断题]中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告上一级人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从账户开立和使用特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.长期闲置的账户仅保存最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存取款远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动
[多选题]从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提前现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动
[多选题]通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )
A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
[判断题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.银行业监督管理委员会
B.中国人民银行及其分支机构
C.银行业金融机构
D.非银行业金融机构
