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[多选题]从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )
A.长期闲置的帐户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提前现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立帐户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平
C.同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其预期收入不相符
D.开立帐户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动
[多选题]以下哪些属于企业客户账户开立意愿核实远程视频的渠道？
A.微信银行
B.本行移动终端业务平台
C.企业手机银行APP
D.个人手机银行APP
E.国行E企盈
[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（）
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[多选题]开立个人外汇结算账户需要提供以下哪些材料（ ）
A.A.工商营业执照或者其他执业证明原件及复印件
B.法定代表人或经营者本人有效身份证明正本及复印件
C.具有对外贸易经营权的还需提供加盖备案登记印章的对外贸易经营备案表的正本及复印件
D.税务登记证
[多选题]存款人有下列哪些情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。（ ）
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要
B.办理异地借款
C.存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要
D.异地临时经营活动需要
[单选题]个人外汇结算账户的开立使用按（ ）账户进行管理。
A.A.机构
B.个人
C.经常
D.机构或个人
[多选题]开立NRA人民币账户业务资料和审核要求，以下哪些说法是正确的（）
A.NRA账户开户申请报告（由客户经理拟定，本机构市场部门主管审批；分（支）行营业部经办柜员、营业部主管出具审核意见；分行会计结算部主管审批）。
B.NRA账户真实性求证过程记录表（由机构营业部开户见证员及机构营业主管签章）。
C.厦门国际银行股份有限公司单位客户身份尽职调查表（审核要求：需尽职调查人员确认、部门主管审核、营业主管审核）。
D.查册申请书（查册结果与公司存续证明文件信息一致）。
[多选题]开立账户时存在以下（ ）异常开户情形，金融机构有权拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别；
B.有组织同时或分批开户；
C.开户理由不合理；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形;
E.开立业务与客户身份不相符；
[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面( )
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、收入情况是否相符
D.一般存款账户
[多选题]开立个人账户时,必须依据以下有效证件开立账户( )
A.临时居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.护照
D.驾照
E.户口簿
[填空题]ZHANG-账户业务操作卡(以下简称业务操作卡),即联名账户所有人用以开立和使用联名账户的业务介质卡,包括(),该业务介质卡的密码即为联名账户的操作密码。
[判断题]境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户，基本存款账户开立后，可按《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户管理制度，根据跨境人民币业务的需要开立一般存款账户和专用存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 保证金账户开立、变更、撤销时使用的《保证金账户管理申请表》，保证金款项处理时使用的转账凭证纳入营运档案保管，同时登记电子档案影像系统，保管期限为()
A.A.5年
B.B.10年
C.C.20年
D.D.30年
E.E.永久
[单选题]保证金账户开立、变更、撤销时使用的《保证金账户管理申请表》，保证金款项处理时使用的转账凭证纳入营运档案保管，同时登记电子档案影像系统，保管期限为（ ）。
A.五年
B.十年
C.二十年
D.三十年
[单选题]【单选题】保证金账户开立、变更、撤销时使用的《保证金账户管理申请表》，保证金款项处理时使用的转账凭证和《保证金款项处理通知书》纳入营运档案保管，同时登记电子档案影像系统，保管期限为()。
A.A：三年
B.B：五年
C.C：十年
D.D：三十年
[多选题]在银行结算账户的开立、使用、变更和撤销中，银行不得有下列哪些行为（）。
A.A、提供虚假开户申请资料，欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.B、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C.C、为储蓄账户办理转账结算
D.D、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
