更多"[多选题]反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单主要包"的相关试题:
[多选题]反洗钱监控名单库,由省联社统一进行更新和维护。监控名单主要包括( )。"
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单;
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单;
D.中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单;"
[多选题]反洗钱名单库的数据库种类包括：（ ）
A.涉恐类名单
B.禁止类名单
C.高风险类名单
D.白名单
[多选题]本行反洗钱名单库中，禁止类名单包括：（ ）。
A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的制裁名单、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的且得到我国监管部门承认并转发要求执行的名单
C.国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单、公安部发布的通缉令名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及其他禁止与其建立或维持业务关系的监控名单
[多选题]本行反洗钱名单库中，涉恐类名单包括：（ ）。
A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反恐怖融资监控名单
[多选题]本行反洗钱名单库中，高风险类名单包括：（ ）。
A.外国政要、外国政治公众人物、国际组织高级管理人员及其近亲属、关系密切人
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的高风险名单
C.亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的可能涉及国际制裁风险的名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及要求关注的监控名单
[判断题]反洗钱名单库中的白名单是指：满足以名称+识别号码等基本要素，具备唯一性、可辨识性特征的、在涉恐类名单、禁止类名单或高风险类名单内的名单。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好( )监控工作。
A.、名单
B.、姓名
C.、 名称
D.、清单
[多选题]金融机构反洗钱和反恐怖融资名单库，包括但不限于以下名单（）
A.公安部等我国有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.联合国发布且得到我国认可的制裁名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
[判断题]柜面电子印章版式和用途由省联社统一设计。
A.正确
B.错误
[单选题]由于内部账属性由省联社统一维护,()只能在省联社控制的内部账属性允许的范围内开立内部账。"
A.营业机构
B.农商行
C.财务部
D.清算中心"
[判断题]虚拟柜员号从U00000开始至Z99999，由省联社统一编排
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行统一负责柜面电子印章模板的管理。柜面电子印章版式和用途由省联社统一设计。
A.正确
B.错误
[多选题]CCS等级为______或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理交易与专项资金托管资金转入业务。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[判断题]各类内部专用账户由省联社统一设定标准，统一开设、变更和撤销，进行集中管理。此类账户在全省范围具有统一确定的账户序号、账户名称、余额方向、科目归属、核算内容。各级行社严禁私设乱用内部专用账户。
A.正确
B.错误
[多选题]虚拟柜员由省联社统一编排，通过柜员信息项标识字段区分设备类型：（ ）等。
A.TM自动柜员
B.BST自动柜员
C.POS自动柜员
D.移动营销自动柜员
