更多"[判断题]反洗钱名单库中的白名单是指：满足以名称+识别号码等基本要素，"的相关试题:
[多选题]本行根据洗钱风险评估指标基本要素及其风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[判断题]FAN-反洗钱客户风险分类中,对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对账单是指银行（）记录单位资金情况的记录单。分为余额对账单和明细对账单，余额对账单反映某一时点存款人银行账户账面余额，明细对账单记录某一时段内，存款人银行账户交易明细信息。
A.客观
B.主观
C.预估
D.预测
[单选题]存储单元是指( )。
A.存放一个二进制信息位的存储元
B.存放一个机器字的所有存储元集合
C.存放一个字节的所有存储元集合
D.存放两个字节的所有存储元集合
[多选题]反洗钱名单库的数据库种类包括：（ ）
A.涉恐类名单
B.禁止类名单
C.高风险类名单
D.白名单
[判断题]告警单板是指网管告警监视窗口中的“检测点单板”，该单板指示告警，告警来源一定就是告警单板。
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱名单库中，禁止类名单包括：（ ）。
A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的制裁名单、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的且得到我国监管部门承认并转发要求执行的名单
C.国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单、公安部发布的通缉令名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及其他禁止与其建立或维持业务关系的监控名单
[判断题]数据质量管理主要通过数据的完整性、规范性、一致性、准确性、唯一性、关联性、及时性、安全性进行质量评估
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱名单库中，涉恐类名单包括：（ ）。
A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反恐怖融资监控名单
[多选题]本行反洗钱名单库中，高风险类名单包括：（ ）。
A.外国政要、外国政治公众人物、国际组织高级管理人员及其近亲属、关系密切人
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的高风险名单
C.亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的可能涉及国际制裁风险的名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及要求关注的监控名单
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[单选题] 商品ABC分析中的核心单品是指( )商品。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题] 商品ABC分析中的待观察单品是指( )。
A.累计综合贡献度在50%以内的单品
B.累计综合贡献度为50%~90%的单品
C.累计综合贡献度为50%~80%单品
D.累计综合贡献度为90%~100%的末尾单品
[多选题]金融机构反洗钱和反恐怖融资名单库，包括但不限于以下名单（）
A.公安部等我国有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.联合国发布且得到我国认可的制裁名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
[多选题]反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单主要包括( )。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单；
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单；
D.中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单；
