更多"[多选题]反洗钱名单库的数据库种类包括：（ ）"的相关试题:
[判断题] 建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题] 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[单选题]"建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。
A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心"
[多选题]本行反洗钱名单库中，禁止类名单包括：（ ）。
A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的制裁名单、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的且得到我国监管部门承认并转发要求执行的名单
C.国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单、公安部发布的通缉令名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及其他禁止与其建立或维持业务关系的监控名单
[多选题]反洗钱监控名单库，由省联社统一进行更新和维护。监控名单主要包括( )。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单；
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单；
D.中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单；
[多选题]本行反洗钱名单库中，涉恐类名单包括：（ ）。
A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反恐怖融资监控名单
[多选题]本行反洗钱名单库中，高风险类名单包括：（ ）。
A.外国政要、外国政治公众人物、国际组织高级管理人员及其近亲属、关系密切人
B.金融行动特别工作组（FATF）发布的高风险名单
C.亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱与反恐融资组织（AG）、巴塞尔银行监管委员会（BIS）、国际证券监管委员会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会（IAIS）、美国、欧盟等其他国际组织、国家（地区）发布的可能涉及国际制裁风险的名单
D.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门发布的洗钱风险提示、业务风险提示及要求关注的监控名单
[多选题]金融机构反洗钱和反恐怖融资名单库，包括但不限于以下名单（）
A.公安部等我国有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.联合国发布且得到我国认可的制裁名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
[判断题]重点关注名单类型中临界车型车种类包括各种介于车型、 车种分界值的车辆等 也包括挂车、半挂车等需要每次同行需要临时写入车型、轴数的车辆等。( )
A.正确
B.错误
[判断题]重点关注名单类型中临界车型车种类包括各种介于车型、 车种分界值的车辆等, 也包括挂车、半挂车等需要每次同行需要临时写入车型、轴数的车辆等。( )
A.正确
B.错误
