更多"[单选题]指标得分是指对应每项风险子项,在不同指标阀值条件下的具体得分"的相关试题:
[多选题]客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（）。( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型及交易频率
[判断题]客户洗钱风险评估指标体系包括:评估指标、指标权重、指标阀值、指标得分、运算规则等五项内容。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对每一项风险基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重大于等于0,总和等于()。对于风险控制效果影响越大的基本要素及风险子项,赋值越高。( )
A.10
B.50
C.100
D.1000
[单选题]客户加权风险子项总分在()(含)区间内,为中风险等级客户。( )
A.35-55
B.45-55
C.55-75
D.75-90
[单选题]二类、三类客户定性指标得分超定量指标得分（ ）的，不得在机评结果基础上上调信用等级。
A.25%（含）-50%
B.50%（含）-100%
C.100%（含）以上
D.10%（含）-25%
[判断题]固有风险评估指标采用五级分类法，得分越高代表风险越高。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 对于新建立业务关系的客户，应在（）个工作日内根据风险子项及例外情形进行评级1分
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]以下客户可不按风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低、较低风险的是：( )
A.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.个人客户发生业务仅为缴纳水电、煤气费用等
[单选题]C级纳税信用年度评价指标得分标准是:
A.70分以上不满80分
B.60分以上不满80分
C.40分以上不满80分
D.40分以上不满70分
[判断题]动态安全风险事件每季根据“六种变化”进行研判，每项安全风险事件须查找可能发生的源点，并根据安全风险事件源点制定管控措施，明确检查范围、
部门和人员。
A.正确
B.错误
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，可直接将其列为高风险等级，而无需逐一对照以下风险要素及其子项进行评级：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单；
B.客户自评估日止前15个月涉及可疑交易报告5次以上；
C.客户拒绝中山农商银行依法开展的客户尽职调查工作；
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与本机构建立业务关系；
E.有关部门、机构、司法机关及中国人民银行依法要求协查的名单；
[单选题]纳税信用年度评价指标得分40分及以上不满70分的,为( ) 。
A.A级
B.B级
C.C级
D.D级
[单选题]客户分档标准中对出样增长率是以（ ）周期进行测评客户指标得分。
A.月度
B.季度
C.半年
D.年度
[判断题]风险管理的衡量系统是指用来衡量每项交易中风险的大小和影响,为风险管理的决策提供依据的系统.
A.正确
B.错误
[判断题]每项安全风险事件评价须指定一名牵头人员负责，对照安全风险管控评价标准，结合检查覆盖、上级检查、安全结果追溯问题等基础上，形成单项安全风险管控评价结果。
A.正确
B.错误
[单选题]( )的具体操作是:将一定的分数或比重分配到各个绩效评价指标上,使每项评价指标都有乙个权重,然后由评价者根据评价对象在各个评价指标上的表现情况,根据标度的规定为评价对象确定一个恰当的标志,对评价对象作出评价、打分,最后汇总计算出总分,作为评价对象的绩效评价结果。
A.配对比较法
B.排序法
C.量表法
D.强制分配法
[多选题]商业银行风险监管核心指标中，风险水平类指标包括（）。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.操作风险指标
[单选题]’年10月，世界银行发布《全球营商环境报告2020》，报告显示中国的“获得电力”指标得分比上一年有所提高，排名上升至全球第（ ）位。
A. 10
B. 12
C. 14
D. 18
