更多"[多选题]对于具有下列情形之一的客户，可直接将其列为高风险等级，而无需"的相关试题:
[多选题]对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：( )
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户拒绝或不配合客户尽职调查工作
C.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
D.被司法机关作为犯罪嫌疑人查询、冻结、扣划的客户
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 上级监察机关对于下一级监察机关管辖范围内的职务违法和职务犯罪案件,具有下列情形之一的,可以依法提级管辖:( )
A.在本辖区有重大影响的
B.涉及多个下级监察机关管辖的监察对象,调查难度大的
C.其他需要提级管辖的重大、复杂案件
[多选题] 上级监察机关对于下级监察机关管辖的职务违法和职务犯罪案件,具有下列情形之一,认为由其他下级监察机关管辖更为适宜的,可以依法指定给其他下级监察机关管辖:( )
A.管辖有争议的
B.指定管辖有利于案件公正处理的
C.下级监察机关报请指定管辖的
[多选题]具有下列情形之一的，不得招聘为辅警
A.曾被追究刑事责任或者涉嫌犯罪尚未结案的
B.曾被开除公职或者因违法违纪被辞退、解除劳动合同的
C.被依法列为失信惩戒对象的
D.国家和自治区规定的不适合从事警务辅助工作的其他情形
[单选题]具有下列情形之一的，属违反劳动纪律的行为：
A.上班之前饮酒的，班中饮酒、吸烟的
B.在岗期间私自离岗、睡觉、干私活的
C.上班玩手机、打游戏、网上聊天的
D.以上都是
[多选题]本行不得接受具有下列情形之一的动产或权利质押
A.依法禁止流通、转让，或依法不能强制执行和处理的
B.所有权有争议的
C.已挂失、失效或被依法止付的
D.被依法查封、冻结、扣押或采取其他强制性措施的
[多选题] 交通肇事具有下列情形之一的，构成交通肇事罪（）
A. 死亡1人或者重伤2人以上，负事故全部或者主要责任的
B. 死亡3人以上，负事故同等责任的
C. 造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在30万元以上的
D. 为逃避法律追究逃离事故现场，致1人以上重伤，负事故全部或者主要责任的
