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[判断题]反洗钱系统生成的可疑案例中，若同一客户在不同机构均发生可疑交易，则由该案例中最后一笔交易发生机构负责分析处理。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统生成的可疑案例中，若同一客户在不同机构均发生可疑交易，则由该案例中（ ）发生机构负责分析处理。
A.累计交易金额最大的
B.累计交易最多的
C.客户开户机构
D.账户开户机构
[判断题]分析处理可疑案例时，除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在2个工作日内回复相关协查内容。
A.正确
B.错误
[单选题] 分析处理可疑案例时，除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在（ ）回复相关协查内容。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[单选题] 分析处理可疑案例时，除反洗钱系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在（ ）个工作日内回复相关协查内容。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题] 系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由( )人员进行甄别。
A.管理员岗
B.审核岗
C.审批岗
D.编辑岗
[多选题] 反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由编辑岗人员进行甄别。编辑岗人员应（ ）。
A.根据掌握的客户信息和交易情况
B.分析、判断系统抓取的可疑案例数据是否存在"与客户身份、财务状况、经营业务明显不符"、"原因不明"等可疑情形
C.对甄别后需上报的可疑案例，应详细填写可疑案例分析内容，准确描述可疑交易的相关客户、交易等信息及判断可疑交易的依据
D.对经分析判断不需上报的可疑案例，应予以排除，并注明排除理由，审核岗对排除的可疑交易进行逐笔复核。
[单选题]各级机构在开展可疑案例分析中，未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别，并记录分析过程的,应给予（ ）经济处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[判断题]对系统未抓取的可疑案例,经分析判断仍然不能排除可疑的,应通过“人工新增”添加至反洗钱系统。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成5个工作日内完成案例初审工作
A.正确
B.错误
[判断题]对人工发现的可疑信息，要及时进行分析和审查，通过系统“新增案例”模块录入可疑交易详细信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]若客户持异地证件申请开户，若客户并无明显可疑，但客户无法提供在当地工作、居住
证明的材料，如下选项正确的是：
A.开立 II 类账户
B.为客户开通存折
C.为客户开一卡通，并限制自助渠道交易限额
D.拒绝为客户开户
[判断题]
在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易管理办法》规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，终止业务关系等。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后3日内完成。
A.正确
B.错误
