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[判断题]分析处理可疑案例时，除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在2个工作日内回复相关协查内容。
A.正确
B.错误
[单选题] 分析处理可疑案例时，除系统提供的客户、账户和交易等有关信息之外，还需要了解该客户在其他机构产生的相关信息时，可向系统内其他相关机构发起案例协查。被协查机构应在（ ）回复相关协查内容。
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对系统未抓取的可疑案例,经分析判断仍然不能排除可疑的,应通过“人工新增”添加至反洗钱系统。
A.正确
B.错误
[判断题]对人工发现的可疑信息，要及时进行分析和审查，通过系统“新增案例”模块录入可疑交易详细信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 系统生成的可疑案例中，若同一客户在不同机构均发生可疑交易，则由该案例中（ ）负责分析处理。
A.第一笔交易的交易发生机构
B.最后一笔交易的交易发生机构
C.累计交易金额最大的交易发生机构
D.累计交易笔数最多的交易发生机构
[简答题]在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内容或信息_____
[单选题]各级机构在开展可疑案例分析中，未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别，并记录分析过程的,应给予（ ）经济处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[简答题]各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )
[单选题]各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题] 农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误 的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的当日补正完毕。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )年。
A.5年
B.6年
C.15年
D.10年
