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[单选题]农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（ ）完成。
A.2个工作日内（含当天）
B.3日
C.2日
D.4日
[判断题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后3个工作日内(含当天)完成，可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 对系统根据监测标准提取的可疑交易，农商银行要在可疑交易登记之日起（ ）个工作日内完成交易要素补录
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题] 农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行要报告下列大额交易（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
[判断题]农商银行要根据业务实质重于形式的原则，以银行为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要严格执行（），加强对借记卡资金交易的监测，对具有大额、异常和可疑支付特征的交易，要履行交易报告义务。
A.账户识别制
B.授权管理规定
C.反洗钱规定
D.额度控制规定
[判断题]农商银行要根据业务实质重于形式的原则，以客户为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]第六条 农商银行要根据业务实质重于形式的原则，以客户为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。
(一）客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，要分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准( )，合并提交大额交易报告
A. “孰高原则”
B.“孰低原则”
C.实质重于形式
D.真实性
[单选题] 对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（ ）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。
A.2
B.3
C.5
D.7
[多选题] 可疑交易符合下列（ ）情形，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（具体报告流程见附件）。
A.2
B.3
C.4
D.5
