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[多选题] 加强对异常开户行为的审核,有下列()情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题][第180题] 多选题: 加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？（ ）
A.联网核查结果显示为“姓名和身份证号码一致，但不存在照片”的
B.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题] 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。()1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题][第46题] 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( )1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题][第160题] 多选题: 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题]我行为开户申请人开立个人账户时，对于（ ）等情形，我行有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[简答题]对于下列哪些情形（）金融机构应严格审查异常开户情形，有权拒绝开户，必要时应当拒绝开户。
[多选题]对于存在哪些情形的企业，开户行有权拒绝开户？
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.使用伪造、变造开户证明文件
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.个人无合理理由执意开立多个账户
B.个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核,严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
[多选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的（）进行审核。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.存款银行开户意愿真实性
