更多"[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列哪些情形的,银行和支付机构有"的相关试题:
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题] 加强对异常开户行为的审核,有下列()情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题][第180题] 多选题: 加强对异常开户行为的审核,有下列()情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]对存在()异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.预留印鉴非法定代表人名章
D.预留大额联系电话为固话的
[多选题] 存款人哪些情形应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请()。1分
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的。
[简答题]对于下列哪些情形()金融机构应严格审查异常开户情形,有权拒绝开户,必要时应当拒绝开户。
[单选题]开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.存款银行开户意愿真实性
E.
F.选择题答案错误,自行解答
[多选题]当行政行为具有哪些情形时,人民法院判决确认违法,但不撤销行政行为?
A.行政行为依法应当撤销,但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的
B.行政行为程序轻微违法,但对原告权利不产生实际影响的
C.行政行为违法,但不具有可撤销内容的
D.被告改变原违法行政行为,原告仍要求确认原行政行为违法的