更多"[判断题]反欺诈侦测岗及案件管理员应真实、及时、全面报送案件线索。向系"的相关试题:
[多选题]发卡机构反欺诈侦测岗主要职责有( )。
A.处理辖内银行卡欺诈侦测业务系统的警报
B.配合省农信联社反欺诈侦测岗进行调查
C.对相关业务运作提出建议
D.负责银行卡欺诈侦测业务系统的机构管理
[判断题]发卡机构反欺诈侦测岗必须及时按优先级顺序处理警报，以尽可能地防范和控制风险。
A.正确
B.错误
[判断题]行社反欺诈侦测岗对警报进行性质认定后，应采取相应的处理手段，如需要转案，可直接上报处理。
A.正确
B.错误
[判断题]发卡机构反欺诈业务主管应按季检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况，按季撰写辖内欺诈风险分析报告并于季后10日内上报办事处。
A.正确
B.错误
[多选题]某公安机关在办理一起行政案件时，以下知道案件真实情况，但不能作为证人的有（ ）。
A.能辨别是非，但不能正确表达的某福利厂聋哑职工李一
B.被侵害人的近亲属张二
C.不能辨别是非，但能正确表达的精神病患者陈四
D.能辨别是非，且能正确表达的幼儿园小朋友王三
[判断题]65.银行业金融机构案件处置工作包括案件信息报送及登记、案件调查、案件审结。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的可以按照刑事案件的程序办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的,可以按照刑事案件的程序办理。
A.正确
B.错误
[多选题]法律事务日常管理提供对诉讼前案件诉讼中案件 ( ) 执行回转案件已归档案件的管理功能。( )
A.待执行案件
B.已执行案件
C.已终止案件
D.已终结案件
E.已撤销案件
F.执行中案件
[单选题]案件分析一般按( )通报，倾向性、苗头性的案件分析和典型案件可根据工作需要、案件类型随时通报。
A.年
B.季
C.月
D.日
[判断题]公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的,可以按照刑事案件的程序办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 公安机关对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的,必须先按照刑事案件的程序办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 公安机关办理案件过程中,刑事案件转为行政案件办理的,刑事案件办理过程中收集的证据材料,可以作为行政案件的证据使用。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[判断题]220.银行业金融机构对本辖区案件处置，包括案件信息报送及登记、案件调查、案件审结和后续处置等负直接责任。
A.正确
B.错误
[判断题]82.案件分析一般按季度通报，倾向性、苗头性的案件分析和典型案件可根据工作需要、案件类型随时通报。
A.正确
B.错误
