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[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分( )等级
A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应( )来自于其他国家（地区）的客户
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[简答题]各分支机构应当按照客户特点或者账户属性，以（ )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑（ ）等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级.
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[多选题]银行业金融机构应按照（）的标准，对案件风险问题落实整改。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[判断题]保证金应在专用科目进行核算,开立金融机构保证金存款和单位保证金存款保证金账户时,应按照不同的业务种类选择相应科目进行核算。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照本办法将小企业贷款至少划分为（）类，后三类合称不良贷款
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
[多选题]银行业金融机构应按照（ ）的原则，建立健全覆盖印章刻制、保管、使用、废止、销毁等各个环节的管理制度。
A.统一管理
B.分级授权
C.有效制衡
D.双人监督
[判断题]为个人客户开立对应账户属性的活期（定期）保证金账户，资金来源可选择“现金”。
A.正确
B.错误
