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[单选题]各分支机构应当按照客户特点或者账户属性，以（ )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。
A.账户
B.法人机构
C.网点
D.客户
[简答题]各分支机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑（ ）等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级.
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性 ，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各分支机构应当( )。
A.只提交大额交易报告
B.只可疑交易报告
C.合并提交大额交易报告和可疑交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单选题]总行各部门、各分支机构应当在以下哪些方面中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程度，发挥数据价值
A.风险管理
B.内部控制
C.出售获利
D.业务经营
[判断题]各分支机构应当妥善保存重点可疑交易分析识别工作中的所有凭证和记录等资料，确保能够再现业务处理流程。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备至少两名专职或兼职反洗钱岗位人员，担任异常交易分析岗和复核岗，负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[多选题]按照客户的身份特点或账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将客户划分为（）
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
[多选题]授权范围和大小应当统筹考虑各分支机构和各部门的（）。
A.经营能力
B.管理水平
C.风险状况
D.业务发展需要
[判断题]各分支机构对开展重点可疑交易报告工作过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位及个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当根据各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济和业务发展需要，建立相应的（）体系，实行统一法人管理和法人授权。
A.授权
B.授权和授信
C.授权和转授权
D.授信和转授信
[判断题]题干：客运企业应当与各分支机构层层签订安全生产目标责任书，制定明确的考核指标，定期考核并公布考核结果及奖惩情况。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构接到有权机关冻结、扣划通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构在办理存取款、货币兑换等业务时，应当准确鉴别货币真伪，防止误收及误付。对现金收付或清分过程中发现的可疑币，应仔细逐张鉴别。对机具报警的钞票，应进行人工最终鉴别。
A.正确
B.错误
[判断题]不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得违规为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
