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[简答题]各分支机构应当按照客户特点或者账户属性，以（ )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性 ，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[多选题]按照客户的身份特点或账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将客户划分为（）
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
[判断题]不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得违规为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在以下哪种情况下，支行可以直接冻结疑似信息泄露客户华夏卡账户
A.外呼已联系上客户
B.客户电话等信息齐全
C.客户电话等联系信息不全无法联系上
D.外呼成功
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）以下罚款；
A.一万元以上五万元
B.二万元以上五万元
C.五万元以上五十万元
D.二十万元以上五十万元
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]运营条线发起对客户银行结算账户设置/解除设置支付监管,由支行会计经理/分行账务中心负责人进行审批授权。
A.正确
B.错误
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?
A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
F.略
G.略
H.略
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级较高的客户或者账户,至少每（ ）进行一次审核.
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年10.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》中所称人民币是指
E.
F.人民币纸币和人民币硬币
G.人民币纸币.纪念钞和流通硬币
H.流通人民币和普通纪念币
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]检查是否定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少一年进行一次审核。（）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(D)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
[单选题]审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A.一个月
B.三个月
C.半年一年
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
