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[判断题]识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构可以采取（ ）措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]以下情况可以不识别非自然人客户的受益所有人（）。
A.国家权力机关、行政机关、司法机关
B.军事机关、人民解放军、武警部队
C.政府间国际组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份时,下列说法正确的是（ ）
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方可自主选择是否采取反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施的,金融机构不必承担责任
D.金融机构应最终承担未履行客户身份识别义务的责任
[多选题]通过客户身份识别,银行业金融机构可以()
A.确认客户的真实身份
B.及时发现和科学判断涉嫌违法犯罪的可疑交易
C.保证客户身份资料的真实、准确和完整
D.为执法机关调查洗钱和恐怖融资活动提供必要信息
E.防止犯罪资金渗透至金融交易
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
