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[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安,工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份。( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他依法可采取的措施
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份。
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向____等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[判断题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
A.正确
B.错误
[多选题]为切实服务受重大突发事件影响的客户,支持受影响的个人、机构和行业,银行业金融机构可以采取以下措施( )
A.减免受影响客户账户查询、挂失和补办、转账、继承等业务的相关收费
B.与受重大影响的客户协商调整债务期限、利率和偿还方式等
C.为受重大影响的客户提供续贷服务
D.在风险可控的前提下,加快信贷等业务审批流程
E.其他符合银行保险监督管理机构要求的措施
[多选题]反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息?()
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[多选题]金融机构有侵害消费者权益的违规行为,中国人民银行及其分支机构可以采取以下( )措施。
A.约谈董(理)事会或高级管理层
B.责令限期整改
C.向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息
D.依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施