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[单选题]反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含( )
A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
[判断题]内部会计控制制度要与其他内部控制制度相互衔接,形成目标统一的内部控制制度,从而发挥内部会计控制制度的总体功能,实现内部会计控制的总体目标。
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制制度的内容有职责分工控制、不相容职务的分工控制、业务处理程序控制、凭证流程控制。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制制度的有效性程度，关键取决于执行内部控制制度的（ ）。( )
A.人员素质
B.领导水平
C.制度健全
D.管理理念
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制制度体系包括基本制度、专项制度、( )、管理制度。
A.扩展制度
B.内部制度
C.操作规程
D.操作规范
[多选题]内部环境是影响、制约银行内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称，是银行实施内部控制的基础，一般包括( )。
A.组织架构
B.风险评估
C. 人力资源
D.企业文化
E.规章制度
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体，任何一个环节都缺一不可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
