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[单选题]反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含( )
A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
[判断题]内部会计控制制度要与其他内部控制制度相互衔接,形成目标统一的内部控制制度,从而发挥内部会计控制制度的总体功能,实现内部会计控制的总体目标。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制制度体系包括基本制度、专项制度、( )、管理制度。
A.扩展制度
B.内部制度
C.操作规程
D.操作规范
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当建立健全（ ），明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。
A.内部控制目标
B.内部控制职责
C.内部控制体系
D.内部控制措施
[多选题] 13、反洗钱内部控制制度文件是申请人提交反洗钱措施验收材料应包含的内容,该文件应载明的事项有:
A.客户身份识别和资料保存措施;
B.反洗钱审计和培训措施;
C.反洗钱工作保密措施;
D.协助反洗钱调查的内部程序;
[判断题]反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体，任何一个环节都缺一不可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
