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[多选题]下列申请人从中国取得的所得为股息时，可直接判定申请人具有“受益所有人”身份的有（）。
A.缔约对方政府
B.缔约对方居民公司
C.缔约对方居民个人
D.申请人被缔约对方居民个人一人或多人直接或间接持有100%股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民
E.在缔约对方上市的公司
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]核实客户及其受益所有人身份
A.正确
B.错误
[判断题]进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
A.正确
B.错误
[判断题]采取措施核实客户及其受益所有人身份信息
A.正确
B.错误
[简答题]保险消费者包括投保人、被保险人、保单所有人和受益人。这几个身份可以分属不同自然人和/或法人，但是不可以集于一人之身。（ ）
[判断题]受益所有人身份证件复印件及联网核查结果
A.正确
B.错误
[简答题]受益所有人判定标准,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其它方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
[多选题]高锰钢整铸辙叉在（）情况下，可判定为重伤。
A.底板裂纹向内裂至轨腰
B.两相邻螺栓孔裂通
C.叉趾、叉跟浇注断面变化部位斜向或水平裂纹长度超过120 mm
D.高锰钢整铸辙叉翼纵向水平裂纹，一侧裂纹长度为85mm
E.高锰钢整铸辙叉心垂直裂纹，一条裂纹长度为51mm
[简答题]受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有哪些？
[单选题]下列因素里有利于对申请人“受益所有人”身份认定的是（）。
A.申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动
B.在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额、利率和签订时间方面相近的其他贷款或存款合同
C.在特许权使用费据以产生和支付的版权使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权的使用权或所有权方面的转让合同
D.缔约对方国家对有关所得征税税率且实际税率较高
[多选题]下列因素里不利于对申请人“受益所有人”身份认定的有（）。
A.申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动
B.缔约对方国家对有关所得征税税率较高
C.申请人有义务在收到所得的12个月内将所得的50%以上支付给第三国居民
D.在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额方面相近的其他贷款或存款合同
E.在特许权使用费据以产生和支付的版权使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权的使用权或所有权方面的转让合同
[多选题]公司的受益所有人判定标准：( )
A.公司的直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司法人
[判断题]以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在开展非自然人的受益所有人身份识别时,发现股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形的,应根据尽职调查结果,及时主动调整客户洗钱风险等级至()风险及以上,并提高交易监测分析的频率和强度。( )
A.较低
B.中
C.较高
D.高
