更多"[简答题]证券期货业金融机构在何种情形下必须完整开展客户身份识别工作？"的相关试题:
[简答题]证券期货业金融机构如何识别客户行为异常？
[简答题]证券期货业金融机构如何识别客户身份异常？
[简答题]证券期货业金融机构如何分析客户交易异常？
[判断题]作为被申请人的行政机关无论在何种情形下,都不构成行政复议中止审理的法定情形。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?( )
A.小张取出2千元美元现金
B.小李存入5万元现金
C.中石油存入20万元现金
D.中石油取出2万元现金
[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。 厦国银发〔2018〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]顺泊必须用何种溶液溶解
A.生理盐水
B.5%葡萄糖
C.10%葡萄糖
D.灭菌注射用水
[单选题] 票据池额度的释放时，业务结清情形下由客户经理进行释放；分次还款情形下，由 （ ） 进行释放。
A.客户经理
B.支行经办会计
C.分行清算中心
D.担保合同管理员
[单选题]居民客户以外的其他客户，不论何种原因，不得自行移动表位其他客户的应承担每次( )元的违约使用电费。
A. 1000
B.200
C. 5000
D. 500
[单选题]无论何种类型的公司客户，对银行的需求主要有对银行提供的金融产品的需求和（ ）两方面。
A.对银行金融服务的需求
B.对银行资金融通的需求
C.对银行安全性的需求
D.对银行中间业务的需求
[单选题]为给就业者安排合适工作应开展下列何种检查( )。
A.职业病检查
B.劳动能力鉴定
C.定期健康检查
D.就业前健康检查
[单选题] 831居民客户以外的其他客户,不论何种原因,不得自行移动表位其他客户的应承担每次()元的违约使用电费。
A.1000
B.200
C.5000
D.500
[单选题]无论何种原因电能表丢失由客户承担赔偿费用。
A.正确
B.错误
[多选题]监察机关主要负责人依法批准立案后，应当开展何种工作？
A.主持召开专题会议（ ）（ ）
B.研究确定调查方案
C.决定需要采取的调查措施
D.向党委汇报案情
[多选题] 不知情定制指( )等情形下,以任何方式为客户开通.变更免费或收费的各类业务的行为,包括未通知客户变更系统中产品内容的行为。
A.未得到客户明确认可
B.未经客户允许
C.未经上级领导批准
D.未经同事讨论
[单选题]起步时必须抬高下肢才能行走，属于何种步态
A.醉酒步态
B.蹒跚步态
C.．剪刀步态
D.慌张步态
E.跨阈步态
[多选题]客户可通过进何种方式行电费查询？
A.广东电网微信平台
B.广东电网网上营业厅
C.营销系统
D.95598人工
