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[多选题]对存在以下哪些情形的企业，银行有权拒绝开户？
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有组织同时或分批开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.根据客户外貌怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题]有下列情形之一的，我行有权拒绝对其开户（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E.注册地和经营地均在异地的。
[单选题]对存在以下哪种情形的企业，有权拒绝开户？
A.某化工企业因购买化工原料申请开户
B.某个体工商户因日常销售结算申请开户
C.某生猪养殖企业因购买销售钢材需要申请开户
D.某培训机构因收取培训费用等需要申请开户
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。( ) A:对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的 B:单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C:有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D:未成年人由监护人持身份证代理开户的
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]对存在下列情形（）的企业，开户行有权拒绝开户。
A.A-不配合银行客户身份识别和开户审核
B.B-开户理由不合理
C.C-开户业务与客户身份不相符
D.D-有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题]办理个人开户业务时，有下列情形之一的,有权拒绝开户：
A.a、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.
b、组织他人同时或者分批开立账户的
C.
c、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]有下列哪些情形，支行柜台人员有权拒绝开户？
A.a对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
B.b组织他人同时或者分批开立账户的
C.c有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户经理代理家人办理开户业务，开户期间代家人签名及设置密码
[多选题]对存在下列情形的企业，有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查：（）
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”
的
D.未在规定时间公示企业年度报告，被国家企业信用信
息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登
记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
F.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从
事违法犯罪活动等
[多选题]有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.对单位信息存在疑义，要求出示辅助材料，单位拒绝出示的
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
[多选题]有下列（ ）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
