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[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责按照反洗钱系列制度和管理要求落实各项反洗钱工作，确保本行反洗钱工作有效性。
A.机构具体业务部门
B.总行会计结算部
C.机构反洗钱工作小组
[判断题]金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》中洗钱风险管理全面性原则,洗钱风险管理包括以下( )工作范围及事项。 (单选题)
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[单选题] ( )部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 中国反洗钱信息监测中心
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,( )作为全行反洗钱牵头管理部门,落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定,牵头拟定全行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
(单选题)
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
