更多"[判断题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪"的相关试题:
[多选题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏.其来源和性质，有（ ）行为的，构成洗钱罪。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[判断题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质、协助将财产转换为现金、有价证券的，属于提供虚假财务会计报告罪。()
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来沥的行为属于洗钱罪的行为？()
A.协助将资金汇往境外的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将财产转换为现金或者金融票据的
D.提供资金账户的
[单选题]ga机关在立案后,对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件,根据侦查犯罪的需要,经过严格的批准手续,可以采取()
A.控制下交付
B.行政强制措施
C.技术侦查措施
D.刑事强制措施
[单选题]（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[多选题]：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.贪污贿赂犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.伪造货币罪
[不定项选择题]关于贪污贿赂罪的犯罪主体，下列说法正确的是：（ ）
A.与离职的国家工作人员关系密切的人是利用影响力受贿罪的犯罪主体
B.只有国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体才是私分国有资产罪的犯罪主体
C.只有司法机关是私分罚没财物罪的犯罪主体
D.受人民团体委托管理国有财产的人员是贪污罪的犯罪主体
[多选题]明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外的，并且情节严重的，（ ）。
A.处三年以上十年以下有期徒刑
B.处五年以上十年以下有期徒刑
C.并处洗钱数额百分之五以上百分之十以下罚金
D.并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
[判断题]按照监察法的规定，对涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪进行调查过程中，调查人员应当严格执行调查方案，不得随意扩大调查范围、变更调查对象和事项。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[单选题]()是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
洗钱罪的有（ ）。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[单选题]甲误将乙从事恐怖活动的犯罪所得当成黑社会性质组织犯罪的犯罪所得转移至境外，甲的行为构成
A.洗钱罪
B.窝藏罪
C.包庇罪
D.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
[单选题]根据我国《刑事诉讼法》的有关规定，下列说法中，正确的有（ ）。
①对于贪污贿赂犯罪等重大复杂的2人以上的共同犯罪案件，人民检察院可以在5日以内安排会见的时间
②询问不满18周岁的证人，应当通知其法定代理人在场
③对人身伤害的医学鉴定或者对精神病的医学鉴定有争议需要重新鉴定的，由省级人民政府指定的医院进行
④在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查
A.①②③
B.②③
C.②③④
D.①③④
