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[单选题]甲欲诈骗银行贷款100万元,为保证贷款到手后迅速转移,找到乙帮忙想办法将资金汇往境外,乙同意。贷款到手后,乙找到丙,丙明知该笔资金的来源,仍然协助其将资金汇往境外。下列说法正确的是()。
A.甲.乙构成贷款诈骗罪,丙构成洗钱罪
B.甲构成贷款诈骗罪,乙.丙构成洗钱罪
C.乙构成贷款诈骗罪和洗钱罪,应予数罪并罚
D.甲.乙.丙构成贷款诈骗罪
[单选题]( )是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[单选题]()是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[判断题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、有价证券的，属于洗钱罪。
（）
A.正确
B.错误
[判断题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质、协助将财产转换为现金、有价证券的，属于提供虚假财务会计报告罪。()
A.正确
B.错误
[多选题]明知是盗窃的机动车,下列行为中,以掩饰.隐瞒犯罪所得.犯罪所得收益罪定罪的是( )。
A.甲介绍买卖
B.乙修改发动机号
C.丙帮助改变车辆外形
D.丁出售伪造的机动车来历凭证
[单选题]下列情形,如犯罪嫌疑人不能做出合理解释,也没有相反证据证明,可以认定毒品犯罪故意中“明知”的是()。
A.甲携带毒品经过海关,但以伪装手段逃避海关检查
B.乙被人举报,民警在其居住院落中查出毒品
C.丙在某KTV唱歌时,被查出其外衣口袋中藏有毒品,但未吸食
D.丁在机场通过安检时,被怀疑携带毒品,经对在旁边弃物桶中发现的毒品包装物上留下的指纹进行鉴定,其中有丁的指纹,但也有其他人的指纹
[判断题]洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()
A.正确
B.错误
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
洗钱罪的有（ ）。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[多选题]下列哪种情形构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪？
A.甲明知张三的汽车没有合法有效的来历凭证而购买的
B.乙明知李四的汽车发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明，而介绍买卖的
C.丙明知王五的汽车发动机号、车辆识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明，而为其提供机动车来历凭证、整车合格证、号牌的
D.丁明知赵六的汽车是盗窃所得，而为其提供伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌的
[单选题]甲误将乙从事恐怖活动的犯罪所得当成黑社会性质组织犯罪的犯罪所得转移至境外，甲的行为构成
A.洗钱罪
B.窝藏罪
C.包庇罪
D.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
