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[单选题]客户向银行购买外汇称为（ ）
A.换汇
B.套汇
C.售汇
D.结汇
[判断题]银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的，应当及时向所在地人民银行报告可疑情况。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人电子银行业务是指银行通过( )等电子渠道向个人客户提供外汇业务服务的方式。
A.网络银行
B.手机银行
C.电话银行
D.自助终端
E.柜面
[多选题]客户携带外币现钞出境等值10000美元,向银行申领《携带外汇出境许可证》时,银行应审核( )。
A.护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证
B.有效签注
C.存款证明或相关购汇凭证
D.如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的,还应提供亲属关系证明
[判断题]银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]银行保险机构向地方政府相关客户,银行保险机构向地方政府相关客户提供融资前应查询( ),根据查询结果实施分类管理。
A.四川省财政厅隐性债务监测平台。
B.财政部融资平台公司债务及中长期支出事项监测平台。
C.银监会融资平台公司监测平台。
D. 人民银行隐性债务及中长期支出事项监测平台。
[判断题]境内个人当年购买外汇金额已超过5万美元，则不可以继续办理购买外汇业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括( )
A.对于关注客户,额度内的业务审核后仍不得办理
B.依据外汇管理政策法规对业务合规性进行审查
C.了解业务的交易性质、目的及背景等信息,并对业务背景的真实性与合理性进行审核,涉及外汇收支的,还应对交易背景与外汇收支一致性进行合理审查
D.重点关注大额、高频、分拆等可疑交易,对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况,应执行更严格的交易真实性审核标准。
[判断题]蓝牙key手机银行客户通过手机银行购买理财需要用蓝牙key验证。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查,具体要求不包括( )。
A.重点关注大额、高频、分拆等可疑交易,对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况,应执行更严格的交易真实性审核标准
B.了解业务的交易性质、目的及背景等信息,并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C.对于可信客户,额度内的业务在确认交易性质的前提下,可以凭有效身份证件直接办理
D.对于关注客户,额度内的业务可不进行加强真实性审核
[判断题]银行应落实外汇管理的政策措施和指导意见，可按各自银行的汇率分析研究引导客户理性看待人民币汇率波动。
A.正确
B.错误
[多选题]展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（ ）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
[单选题]中山农商银行不得为不在名录的客户办理（ ）外汇收支业务。
A.经常项目
B.货物贸易
C.服务贸易
D.资本项目
