更多"[判断题]银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规"的相关试题:
[单选题]客户申请办理（ ）的,农商银行可继续为该客户办理业务。农商银行无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户。
A.单位银行结算账户业务
B.个人银行账户业务
C.单位银行账户开户业务
D.变更单位银行账户业务
[单选题]年满（ ）周岁的客户办理个人网上银行业务，须由客户本人办理，严禁他人代为办理。
A.18
B.16
C.14
D.20
[判断题]《审计业务银行询证函》一律不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理，严禁由银行员工代办。
A.正确
B.错误
[单选题]年满（ ）周岁的客户办理个人网上银行业务，须由客户本人办理，严禁他人代为办理。_x000D_
A.18
B.16
C.14
D.20_x000D_
[单选题]客户申请办理（ ）的,农商银行应暂停为该客户办理业务,同时,将核查结果明确告知客户,并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。
A.个人储蓄账户业务
B.变更个人储蓄账户
C.单位银行结算账户业务
D.个人银行结算账户业务
[多选题]王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张 100 元人 民币是假币,小张将 100 元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币” 字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》 ,将《假币没收凭证》 交给了王小姐。 上述案例中,违反假币收缴程序的是( )。
A.小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴
B.小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋
C.小张向客户开具了《假币没收凭证》
D.小张没有向客户履行告知程序
[单选题]开户网点为客户办理企业网上银行注册后，客户网上银行（ ）。
A. 需激活后才能使用
B. 第二日方可使用
C. 三个工作日后方可使用
D. 可立即使用
[单选题]在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（ ）办理个人网上银行柜面业务申请。
A.任一营业网点
B.账户开户行
C.一级分行辖内任一营业机构
D.二级分行辖内任一营业机构
[判断题]对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，商业银行可研究开发离行式识别验证方式，做好柜台延伸服务，必要时可以代理办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现 11 张 10 元面值的美元假币,小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间 位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币没收收据》 。以下有关上述案例中, 说法正确的是( )。
A.小王在发现 11 张假外币的情况下,未向当地人民银行和公安机关进行报案。
B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记,应放入统一的专用袋 加封
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》
D.小张没有向客户履行告知程序
[多选题]王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）。
A.小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴；
B.小张发现假人民币纸币后未盖章；
C.小张向客户开具了《假币没收收据》；
D.小张没有向客户履行告知程序。
[多选题]王小姐到某银行办理业务时，综合柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐，上述案例中，违反假币收缴程序的是（ ）。
A.小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴
B.小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋
C.小张向客户开具了《假币没收凭证》
D.小张没有向客户履行告知程序
