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[多选题] 银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括( )
A.对于关注客户,额度内的业务审核后仍不得办理
B.依据外汇管理政策法规对业务合规性进行审查
C.了解业务的交易性质、目的及背景等信息,并对业务背景的真实性与合理性进行审核,涉及外汇收支的,还应对交易背景与外汇收支一致性进行合理审查
D.重点关注大额、高频、分拆等可疑交易,对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况,应执行更严格的交易真实性审核标准。

热门试题:

[单项选择]机车制动工况时,1~6D励磁方式为()
A. 并励
B. 串励
C. 他励
D. 复励
[填空题]在中国教育史上,培养军事人才的武学始设于()。
[单选题]正确佩戴安全帽一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙,二是( )。????
A.必须涂上黄色
B.必须时刻配带
C.必须系紧下鄂带
D.必须涂上红色
[单选题]2.117.第117题根据《智能电能表功能规范》要求,欠压事件电压触发上限的默认设定值()
A.60%参比电压
B.68%参比电压
C.78%参比电压
D.88%参比电压
[单选题]以实践经验为依据,以( )为目标。逐步达到安全.准确.高效.省力的作业效果。
A.安全
B.质量效益
C.质量
D.安全.质量.效益
[判断题]《煤矿安全规程》规定,装有主要通风机的出风井口可以不安装防爆门。( )
A.正确
B.错误
[多选题]关于行政机关实施冻结存款、汇款的程序,下列说法正确的是
A.行政机关决定实施冻结存款、汇款前须向行政机关负责人报告并经批准
B.行政机关决定实施冻结存款、汇款的,应通知当事人到场
C.应由两名以上行政执法人员实施冻结存款、汇款
D.行政机关实施冻结存款、汇款应制作现场笔录
[多选题]在洗消作业中,通常使用的物理消毒剂有( )。
A.水
B.酒精
C.汽油
D.活性炭粉
E.次氯酸钙
[判断题]依据《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》(苏建规字(2017)1号文),采用资格预审的项目,投标人或其他利害关系人对中标候选人的资格审查结果有异议或投诉的,应当在中标候选人公示期间提出。异议或投诉反映的内容需要重新评审的,由原评标委员会或者原资格审查委员会(在招标文件中明确)重新评审,并可以重新确定投标人入围资格和评标基准价。
A.正确
B.错误
[单选题]硫酸盐水垢的主要化学成分是( )。
A.Ca,SO2
B.CaO,SO3
C.CaO,SO2
D.Ca,SO3
[判断题]民用爆破器材是指用于非军事目的的各种炸药及其制品、火工品的总称。()
A.正确
B.错误
[单选题]变压器负载为纯电阻时,输入功率为()。
A.容性
B.感性
C.无功功率
D.有功功率
[多项选择]畜产品加工学是一门理工农相结合的应用型学科,是食品科学与工程学科的一个分支,其主要研究内容有()
A. 肉品
B. 乳品
C. 蛋品
D. 皮毛
E. 饲料
[多选题]食品生产企业制定的清洁消毒制度应包括以下哪些内容?
A.清洁消毒的区域、设备或器具名称
B.清洁消毒方法和频率
C.清洁消毒效果的验证及不符合的处理
D.使用的洗涤、消毒剂
[判断题]应加强阀控软件的版本管理,软件修改若涉及到换流阀的触发和保护等功能,厂家应在现场进行必要的试验验证。
A.正确
B.错误
[单项选择]It cost the patient £1000 a week to keep in ______ care.
A. intense
B. tense
C. intensive
D. intent
[判断题]( )竞争是不符合人类根本利益的行为,因而是不道德行为。
A.正确
B.错误
[单项选择]下列关于反馈在动作技能形成中的作用的认识,不正确的是()
A. 一般来说,有反馈动作技能进步快,没有反馈进步慢
B. 虽然任务性质不同,及时的或延后的信息反馈的效果却基本相同
C. 当技能已经熟练掌握后,反馈就不一定必要
D. 研究表明,对于连续的任务,及时反馈是重要的,对于不连续的任务,延后的反馈仍然有效
[判断题]尚未制定法律.行政法规,属于地方性事务的,地方性法规可以设定查封.扣押的行政强制措施,不得设定其他行政强制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]完工后,()应检查线路检修地段的状况,确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部作业人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。
A. 工作负责人(包括小组负责人)
B.工作许可人
C.专责监护人
D.班组人员
[单项选择]我国网络个人消费最集中的行业是()。
A. 娱乐业
B. 图书文献业
C. 团购
D. 在线服务业
[单选题]S A.RS的传播途径是
A.呼吸道传播
B.消化道传播
C.呼吸道和消化道传播
D.皮肤黏膜接触传播
E.蚊虫媒介传播
[单选题]倾斜井巷运输用的矿车连接装置,必须至少( )年进行1 次2 倍于其最大静荷重的拉力试验。
A.3
B.2
C.每
[单选题]在动车组高压系统设备中,电流传感器用于测量。
A.高压电路电压
B.高压电路线电流
C.牵引电机电流
D.牵引电机电压
[多选题](多选题)救护队指挥员了解事故情况、接受任务后应立即向小队下达任务,并说明()、完成()、()及()。
A.事故情况
B.任务要点
C.措施
D.安全注意事项
[判断题]桥梁用板式橡胶支座抗剪黏结试验最大剪应力为2MPa。()
A.正确
B.错误
[单项选择]某机械厂生产某种型号零件需经三道工序制成,在产品成本的计算采用“约当产量法”。某月份投产500件(原材料在生产开始时一次性投入),完工产品400件,企业月末账面在产品成本为1000元,其他有关财务资料见表1和表2。(计算按每步骤保留小数点后两位)
表1:在产品盘存表
工序
工时定额
在产品盘存件数(件)
1
20
50
2
20
A. 10%
B. 20%
C. 40%
D. 100%
[判断题] 装有禁止溜放货物的车辆,特殊情况下可以溜放调车。
A.正确
B.错误
[单项选择]某孕妇,28岁,初婚、初育,孕40周经阴分娩,双胞胎女儿体健,母乳喂养。
5个月后,母亲上班,按照女职工劳动保护规定,其可享受每班劳动时间内的几次哺乳时间
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 4次
E. 5次
[判断题]磨床的砂轮必须经过静平衡后方可使用。
A.正确
B.错误
[单项选择]以下表述符合我国当代法学理论界对广义“法律”认识的是( )。
A. 广义的法律是指法的整体,包括法律、有法律效力的解释及其行政机关为执行法律而制定的规范性文件
B. 广义的法律是指所有的国家机关按照立法程序制定的规范性文件
C. 广义的法律是指拥有立法权的国家机关按照立法程序制定的规范性文件
D. 广义的法律是指所有的制定法
[单选题]电气设备发生火灾后,由于闸刀开关在发生火灾时受潮或烟熏,其绝缘强度会( )。
A.降低
B.增加
C.不变
D.不确定
[单选题]男,78岁。水肿、大量蛋白尿3周余。肾活检示膜性肾病,近2天出现右下肢水肿加重、腰痛。应首先考虑的并发症是(  )。
A.动脉栓塞
B.痛风发作
C.静脉血栓
D.静脉曲张
E.淋巴管炎
[判断题]有毒区域发生火灾,灭火人员在灭火过程中穿戴防毒衣、佩戴空气呼吸器等防护装具,使灭火行动受到一定影响。
A.正确
B.错误
[单选题]化学反应热不包括( )。
A.本身自燃
B.遇火燃烧
C.放热反应
[简答题]


[单选题] 和平问题所讨论的是( )
A.东西问题
B.霸权主义问题
C.南北问题
D.第三世界问题
[单选题]塔式起重机安全评估检测时,在设备组装后,应采用( )测量塔身的垂直度偏差。
A.A、经纬仪
B.B、直尺规
C.C、卷尺
D.D、游标卡尺
[单选题]
全国民用机场的布局和建设规划,由()制定,并按照国家规定的程序,经批准后组织实施。
A.国务院民用航空主管部门
B.中央军事委员会
C.国务院、中央军事委员会
D.国务院民用航空主管部门会同国务院其他有关部门

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