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[单选题]为了加强反假币工作力度,()国务院批准成立了由有关部门负责人参加的“国务院反假货币工作联席会议”
A. 1996年;
B. 1995年;
C. 1994年;
D. 1993年。
[单选题]为了加强反假币工作力度,( )国务院批准成立了由有关“国务院反假货币工作联席会议”
A. 1996年;
B. 1995年;
C. 1994年;
D. 1993年。
[判断题]( )证券监督管理机构办理冻结或查封时,须经国务院证券监督管理机构主要负责人批准。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 可以采取临时冻结措施 临时冻结不得超过( )。
A.24小时
B.48小时
C.5天
D.7天
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时。
A.正确
B.错误
[单选题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为( )小时。
A.24
B.36
C.48
D.72
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]各单位应加强反违章工作监督管理和考核，建立完善反违章工作考核（ ）机制。
A.激励
B.约束
C.激励约束
D.处罚
[判断题]各单位应加强反违章工作监督管理和考核，建立完善反违章工作考核激励约束机制。
A.正确
B.错误
[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库的客户、CCS 等级 1 类(禁止类)客户办理结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,对 CCS 等级 2 类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS 等级 2 类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)。
A.正确
B.错误
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。
A.汇款人姓名或名称
B.收款人姓名或名称
C.收款人账号、住所
D.汇款人账号、住所
