更多"[单选题]根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知"的相关试题:
[多选题]根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。
A.汇款人姓名或名称
B.收款人姓名或名称
C.收款人账号、住所
D.汇款人账号、住所
[判断题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[判断题] 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定的反洗钱反恐融资义务主体包括以下哪些?( )
A.保险经纪公司
B.银行理财子公司
C.金融集团
D.私募基金管理人
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[简答题]全区农信社反洗钱和反恐怖融资工作要认真落实人民银行和银保监部门反洗钱各项监管要求,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,全面提升反洗钱和反恐怖融资工作的合规性和有效性。重点做好哪些方面工作?
[单选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经( )批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准
B. 国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
C. 省一级派出机构的负责人批准
D. 县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[判断题] 银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
