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[单选题]以下________关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的。
A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
[多选题]多选题: 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[单选题]以下_______关于客户洗钱和恐怖融资风险等级分类基本概念的表述是正确的。
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估， 并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估， 并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估， 并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估， 并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
[单选题]洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、()。
A.持续性原则
B.谨慎性原则
C.真实性原则
D.及时性原则
[单选题] 全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡
A.单独性
B.独立性
C.完整性
D.合理性"
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则为（）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.保密性原则"
[单选题] 全系统要根据“（）”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.真实性
B.实质重于形式
C.风险为本
D.了解你的客户"
[多选题]反洗钱风险评估的原则包括（ ）。
A.有效性原则
B.全面性原则
C.独立性原则
D.科学性原则
[多选题]多选题: 洗钱风险管理的原则1分
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题] 全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 洗钱风险管理工作原则包括（）1分
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.审慎性原则
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]关于客户洗钱风险等级管理叙述正确的是( )
A.营业网点应按照人民银行及我行反洗钱名单监控要求做好汇款客户及交易对手的识别、分析和监控管理。
B.营业网点应动态监测客户及业务的洗钱风险，对监控发现疑点的，应要求客户补充提供资金来源、用途以及其他辅助交易证明等材料，并对客户重新进行身份识别。
C.对于洗钱风险等级由低、较低、中风险等级恶化为高、较高风险等级的客户，要及时做好风险预警工作，按最新的风险等级采取相应风险防范措施。
D.对于涉恐及联合国安理会制裁决议名单的客户，禁止为其办理业务
[单选题] 全系统应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高以上等级的，自评估周期不超过（）个月。
A.24，24
B.24，36
C.36，24
D.36，36"
[多选题]洗钱风险管理应当遵循以下( )主要原则
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
[单选题]下列关于银行风险管理的表述,最恰当的是:( )
A.风险管理主要是事后管理
B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C.风险管理应当以客户为中心
D.风险管理主要是控制风险
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（）等。
A.客户身份识别与资料保存
B.大额交易与可疑交易报告
C.名单监控
"
[多选题]产品洗钱风险评估管理应遵循的原则有：（ ）
A. 风险为本原则
B. 全面覆盖原则
C. 动态调整原则
D. 保守秘密原则
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
