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[多选题]多选题: 洗钱风险管理工作原则包括（）1分
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.审慎性原则
[单选题] 全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡
A.单独性
B.独立性
C.完整性
D.合理性"
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则为（）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.保密性原则"
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题] 全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（）等。
A.客户身份识别与资料保存
B.大额交易与可疑交易报告
C.名单监控
"
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。( )
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[单选题]单选题: 各分行级机构保证反洗钱兼职人员占比不得超过全部洗钱风险管理人员的（）1分
A.90%
B.80%
C.70%
D.60%
[判断题]反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 客户洗钱风险等级分类划分应充分遵循以下原则（）。1分
A.谨慎性原则
B.持续性原则
C.保密性原则
D.以人为本原则
E.全面性原则
F.同一性原则
[单选题]董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。( )
A.高级管理层
B.反洗钱专职岗
C.业务部门
D.专业委员会
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于哪些要素？
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.外部检查、审计
[单选题]单选题: 运营管理部应至少每（）年对全行洗钱风险进行一次风险评估。1分
A.一
B.半
C.两
D.季度
