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[多选题]（ )等一线人员和业务条线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展洗钱风险管理工作，留存必要的工作记录，及时向本机构反洗钱岗位人员报告可疑线索
A.临柜人员
B.客户经理
C.合规管理人员
D.运营管理人员
[多选题]（）等一线人员和业务条线人员应充分发挥了解客户、熟悉务的优势，勐勉尽责开展洗钱风险管理工作，留存必要的工作记录，及时向本机构反洗钱岗位人员报告可索。
A.A.临柜人员
B.B.客户经理
C.C.合规管理人员
D.D.运营管理人员
[单选题]开立个人结算账户需要按照规定登陆( )进行备案操作
A. 核心系统
B.人行账户管理系统
C.网银系统
D.报表
[多选题]根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供的付款依据有。（）
A.借款合同
B.税收收征管部门的证明
C.农、副、矿产品购销合同
D.证券公司、期货公司、信托投资公司、证券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明
[判断题]根据个人客户信息创建的规定,居住在中国境内16岁以下中国公民,应由监护人代理开立个人结算账户,并应出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。(1分)
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 个人储蓄户可以申请维护成个人结算户，个人结算户也可以申请维护成个人储蓄户。1分
A.正确
B.错误
[多选题]根据人民币银行结算账户管理的有关规定，下列款项中，可以转入个人银行结算账户的有（）。
A.出版单位支付给个人稿费5万元
B.期货公司退还个人交存的交易保证金10万元
C.保险公司向个人支付的理赔款15万元
D.单位向个人支付的薪酬
[多选题]《民法典》 规定, 以下属于婚姻家庭的禁止性规定的是( )。
A. 禁止包办、 买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为
B. 禁止借婚姻索取财物
C. 禁止重婚, 禁止有配偶者与他人同居
D. 禁止家庭成员间的虐待和遗弃
[多选题]下面哪几项属于保证金禁止性规定？
A.保证金账户不得开具支付结算凭证
B.信贷资金不得作为保证金资金来源
C.禁止向保证金所有人开具定期存款证实书、存款证明等
D.保证金属于担保资金，具有特定的用途，必须专款专用，严禁挪作他用
E.保证金账户不得作为一般结算账户使用，不得直接支取现金
