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[多选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督:检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查()活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.可疑交易;
B.大额交易;
C.大额外币交易
[简答题]对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（ ）
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.政策
[单选题] 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱( )的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.交易报告制度;
B.资料保存制度;
C.内部控制制度
[简答题]( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[简答题](BlankArea)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构反洗钱应当按照规定建立( )识别制度。
A.交易对象;
B.客户身份;
C.业务对象
[判断题] 金融机构反洗钱规定适用于信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（ ）
A.年度结束后１０个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后５个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
E.
F.略
G.略
