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[简答题]金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（ ）
[单选题]金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的（）。
A.金融机构应等到上报年度报表时才报告中国人民银行或其当地分支机构
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.调查
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题] 金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A.反洗钱专门机构或者指定专人;
B.反洗钱内设机构或者指定专人;
C.反洗钱专门机构或者指定内设机构
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
