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[多选题]我国目前反洗钱监管的手段有（ ）
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
[多选题]我国与反洗钱有关的规章主要包括（ ）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.正确
B.错误
[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：( )
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
[判断题] 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[多选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）大类
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题]如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题]在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是( )
A.金融业
B.银行
C.特定非金融行业
D.银行业金融机构
[单选题]根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:( )
A.银行、证券、保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
[单选题] 如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
