更多"[判断题]金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的"的相关试题:
[单选题]在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是( )
A.金融业
B.银行
C.特定非金融行业
D.银行业金融机构
[单选题]当前和今后一段时期，我国建设中国特色社会主义文化**的主要任务之一就是( )
A.构建社会主义核心价值体系
B.培育和践行社会主义核心价值观
C.培养大国意识，推广普世价值
D.促进多种价值观的相互包容和相互交融
[简答题] 国网 2020 年中会报告中指出，当前和今后一段时期，随着 电价空间 、增长趋缓，依赖“量价”的电网业务增长受限。 与此同时， 蓬勃发展，“大云物移智”等现代信息技术 广泛应用，这既为传统产业升级提供了难得机遇，也催生了一 大批新业态、新模式。
[填空题] 国网2020年中会报告中指出，当前和今后一段时期，随着电价空间（ ）、增长趋缓，依赖“量价”的电网业务增长受限。与此同时，（ ） 蓬勃发展，“大云物移智”等现代信息技术广泛应用，这既为传统产业升级提供了难得机遇，也催生了一大批新业态、新模式。
[判断题]李董事长在集团公司四季度安委会上指出，做好当前和今后一段时期的安全稳定工作，是我们必须守住的政治底线、发展底线。
A.正确
B.错误
[判断题] 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]从开始着火到,出现最高压力为止的这一段时期称为( )。( )
A.着火延迟期
B.急燃期
C.速燃期
D.缓燃期
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题]从最高压力点到出现最高温度点为止的这一段时期称为( )。( )
A.缓燃期
B.急燃期
C.着火延迟期
D.速燃期
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
A.正确
B.错误
