更多"[多选题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和"的相关试题:
[判断题]金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。( )
A.正确
B.错误
[判断题]牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人员。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当设立专职的( ),配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
A.反洗钱部门
B.反洗钱岗位
C.反洗钱团队
D.反洗钱工作领导小组
[判断题]各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备至少两名专职或兼职反洗钱岗位人员，担任异常交易分析岗和复核岗，负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当设立（ ）的反洗钱岗位，配备（ ）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
D.专职和兼职
[单选题] 法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )
A.10%
B.50%
C.60%
D.80%
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱综合机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）
A. 10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8
[单选题]全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持，配备的反洗钱岗位专职人员应具有（ ）及以上金融从业经历。
A.A.一年
B.B.两年
C.C.三年
D.D.五年
[多选题] 题目:《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A.法律合规部门
B.保卫部门
C.反洗钱专门机构
D.指定内设机构
E.
F.
[判断题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（）
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
[判断题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]代理支库的金融机构必须是经过（）批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。
A.国务院
B.财政部
C.人民银行
D.省级政府
[多选题]金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员( )等要求。
A.充足性
B.专业性
C.稳定性
D.长期性
