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[多选题]金融机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。
A.充足性
B.专业性
C.稳定性
D.长期性
[单选题]为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内（）联网核查记录（含建工卡批量开卡）
A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是( )。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统
[单选题]各营业机构应当在大额交易发生起的（）个工作日内，通过反洗钱系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万
[多选题]可疑交易符合下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地的中国人民银行或者分支行报告，并配合反洗钱调查（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全
C.严重影响社会稳定
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]反洗钱领导小组成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]可疑交易是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 交易主体来自高风险国家或高风险地区的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
[判断题]反洗钱可疑交易报告应当在交易发生后10个工作日内向中国人民银行提交。( )
A.正确
B.错误
