更多"[多选题]对于应当纳入反洗钱关注名单的客户，及时提出（）或（）申请。"的相关试题:
[判断题]对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，（）年内不得为相关客户新开账户。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题].符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。
A. 各级党的机关、人民政协机关
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
C. 军事机关、人民解放军、武警部队
D. 事业单位
[多选题]对于发现客户可能属于反洗钱敏感名单范围的,应当予以核实确认,采取以下措施,确定客户是否属于反洗钱敏感名单:( )。
A.要求客户补充其他资料或文件
B.询问、访谈客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]对于反洗钱管理工作中其他需要关注的相关事项与客户，农商银行同样要及时开展回溯性排查，确定当次排查的（ ）及工作时限等内容，并根据排查结果对客户进行风险评估。
A.A.排查对象
B.B.排查范围
C.C.排查方式
D.D.排查途径
[判断题]我行在开展业务时应当严格遵循监管要求，并建立健全反洗钱工作领导小组对于高风险客户、可疑交易报告客户处置方案的审议处理机制，切实提高反洗钱工作的有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可结合客户信息根据《反洗钱敏感名单监测系统预警审核及处理规则》审核确认的，由分行运营条线直接进行排除或确认处理。（）
A.正确
B.错误
[单选题]目前,我行对于外国个人客户开户的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询客户是否属于黑名单或外国政要。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
[多选题].符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令
[判断题]反洗钱管理的核心力量是科技，科技创新对于反洗钱工作目标的实现在根本上起到了保障作用。
A.正确
B.错误
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
