更多"[判断题]发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，地方性银行业金融机构被"的相关试题:
[单选题] 部分银行业金融机构和相关监管机构存在（ ），认为在司法未审结、内部问责或行政处罚未走完流程的情况下，不能做案件审结。
A.认识偏差
B.工作不到位
C.工作衔接不畅
D.管理缺失
[单选题] 部分银行业金融机构和相关监管机构存在（），认为在司法未审结、内部问责或行政处罚未走完流程的情况下，不能做案件审结。
A.认识偏差
B.工作不到位
C.工作衔接不畅
D.管理缺失
[判断题]中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构（ ）等套取银行业金融机构信用参与非法集资活动，涉及触犯刑法由公安机关、司法机立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计。
A.重要空白凭证
B.支票
C.公章
D.密押
[单选题]对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动时,()。
A.限期整改
B.重新申报
C.予以撤销
D.予以取缔
[单选题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动尚不构成犯罪并没有违法所得或者违法所得不足五十万的,()。
A.处五十万元以上一百万元以下罚款
B.处三十万元以上一百万元以下罚款
C.处五十万元以上二百万元以下罚款
D.处三十万元以上二百万元以下罚款
[单选题]对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动尚不构成犯罪的,()。
A.没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B.没收违法所得,违法所得三十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C.没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上二倍以下罚款
D.没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
[单选题]对发现有银行业机构泄露国家秘密，违规使用、发布监管文件和信息的，各级监管部门将一查到底、严肃问责，并视情形采取必要的____措施。
A.问责
B.监管
C.处罚
D.惩处
[单选题]银行业金融机构要依法合规开展与政府购买服务等新型业务模式不得通过各种方式异化形成违规地方性（）。
A.政府债务
B.业务合作
C.金融债务
[单选题]某省银行业监督管理局依法对某城市商业银行进行现场检查时，发现该行有巨额非法票据承兑，可能引发系统性银行业风险。根据《银行业监督管理法》的规定，应当立即向下列何人报告？
A.该省人民政府主管金融工作的负责人
B.国务院主管金融工作的负责人
C.中国人民银行负责人
D.国务院银行业监督管理机构负责人
[单选题]银行业监督管理的目标是促进银行业的（ ）运行，维护公众对银行业的信心。
A.A.合法稳健
B.B.积极稳健
C.C.合法合规
D.D.合规积极
[多选题]各级监管机构要加大对未经批准设立银行业金融机构的查处力度，严肃查处非法使用“银行“名称、违法吸收（ ）、违法（ ）的行为
A.A.公众存款
B.B.发放贷款
C.C.存款
D.D.贷款
[单选题]制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员( ),提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准,建立健康的银行业企业文化和信用文化,维护银行业良好信誉,促进银行业的健康发展,制定本职业操守”。
A.职业纪律
B.职业行为
C.职业操守
D.职业道德
[单选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证上、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第（ ）案件进行统计。
A.二类
B.三类
C.四类
D.一类
[单选题]银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第（）类案件进行统计。
A.一
B.二
C.三
D.四
