更多"[判断题]风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人"的相关试题:
[判断题]风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
A.正确
B.错误
[判断题]银团贷款授信客户与本行建立业务关系时，应进行身份识别，完成洗钱风险等级评定。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应将银行账簿利率风险纳入全面风险管理框架，建立与本行系统重要性、风险状况和业务复杂程度相适应的银行账簿利率风险管理体系，加强对银行账簿利率风险的识别、计量、监测、控制和缓释。
A.正确
B.错误
[单选题]农业银行对代理行业务管理原则中的“控制风险”是指在对代理行进行风险动态监测的基础上,对代理行业务实行( )和国别风险限额的管控。
A.代理行关系冻结或解冻
B.代理行授信额度
C.代理行合作范围
D.代理行纠纷处理
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的( )内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[单选题]总行（）负责把债券市场业务风险纳入本行全面风险管理体系，适时提示市场风险，监测债券投资账户划分是否符合标准，拟定包含债券市场业务的年度风险政策和限额政策。
A.金融市场中心
B.信贷管理部
C.风险管理部
D.计划财务部
[判断题]在本行建立业务关系，有固定房产，有独立经营场所，经营满六个月以上的个体工商户属于我行信用卡特殊推荐客户
A.正确
B.错误
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向( ),并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.所在地中国人民银行或者其分支机构报告
B.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告
C.所在地公安局或者当地派出所报告
D.以上均对
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向( )提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所
[多选题]人客户首次与本行建立业务关系或开立账户、()等应当由本人办理，未成年人按规定由监护人办理的除外。如确有需要他人代理的，应岀具经中国公证机关公证或经中国驻外使领馆认证的委托书。
A.A.开通网上银行
B.B.开通手机银行
C.C.转账汇款
D.D.销卡
E.E.解挂
[判断题]农业银行代理行关系建立原则是:满足业务需要、合理区域布局、符合风险控制要求。( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的( )制度。
A.风险管理
B.内部控制
C.风险管理和内部控制
D.内部管理
[多选题]代理行业务主要有哪些风险
A.政治风险
B.代理行自身风险
C.操作风险
D.资金风险
[多选题]( )、国际保理等国际贸易融资业务,如我行承担代理行信用风险的,应按相关规定占用代理行(保理商)的授信额度
A.A.出口押汇
B.B.出口贴现
C.C.福费廷
D.D.国内信用证议付
[单选题]新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业机构初评员负责。初评员应按本行制度规定，在系统评级后（）个工作日内完成“新开客户审查”
A.2
B.5
C.10
D.15
[判断题]农业银行与外资银行建立代理行关系的基本原则是:满足业务需要、合理区域布局、符合风险控制要求。()
A.正确
B.错误
[多选题]农业银行境内分行国际业务部和( )等境外分支机构是代理行业务合作和业务风险管控的具体实施部门。
A.境外代表处
B.境外分行
C.境外子银行
D.境外非银行附属机构
